Тема семинара: Корпоративное мошеничество: выявление и предупреждение.
| Программа семинара: |
| 1 день. |
- Мошенничество: понятие, правовые основы. Отличие от других видов хищений.
- Корпоративное мошенничество (КМ): понятие, виды. Влияние КМ на бизнес.
- Законодательство РК по вопросам борьбы с мошенничеством. Административная и уголовная ответственность. Компетенция и работа государственных органов.
- Основные мошеннические схемы, разбор ситуаций.
- Коррупция: понятие и особенности.
- Система управления риском КМ.
- Стратегии управления рисками КМ.
|
| 2 день. |
- Методы выявления фактов КМ.
- Расследование КМ. Матрица. Треугольник мошенничества. Методы и формы расследования.
- Процессуальные действия сотрудников службы безопасности при обнаружении КМ.
- Политика безопасности компании: система, принципы построения.
- Объекты обеспечения безопасности, угрозы.
- Кадровая безопасность.
- Информационная безопасность, международные стандарты. Коммерческая тайна. Конфиденциальность документооборота.
- Организация службы безопасности, методы её проверки.
|
